本栏目旨在向读者及投资人揭露币圈隐藏在光鲜外表下的真实面目，每期文章将从一个角度切入，针对典型案例加以分析，希望能够帮助广大读者及投资人，如何甄别区块链项目，防止落入陷阱。

 

本期将从项目代投骗局的角度去剖析案例，希望看完本文能够有所启示，今后成功避开欺诈陷阱。

 

2017年“九四监管”后，国内币圈受到极大震荡，不少项目转战海外。与此同时，区块链行业内的众筹、传销乱象也随着这场风波偃旗息鼓。

 

在短短几个月后，随着ICO的火热，国内的私募代投风潮兴起。由于国家已经明确了ICO为非法集资，币民只好将目光投向海外。但由于海外项目存在语言不通、网络受阻，以及各种门槛，层层隔阂让国内的韭菜们急需一个“买办”，也就是中介。

 

私募中介——代投应运而生。

 

六点公会代投骗局

 

2018年2月“六点公会”卷款跑路，是ICO代投第一骗。

 

六点公会成立于2017年9月，对外宣称是一家区块链媒体公司。从“九四”成立直至新年跑路，长达几个月的时间，可以说有组织有计划，蓄谋已久的。

 

公会主通过拉人进群，进行利益诱导。由于其外表包装得格外正规，令很多韭菜信以为真，稀里糊涂地入群。而公会打出的邀请好友赠送糖果、减免参投手续费等营销手段，吸引更多人加入。

 

两三天时间内，六点公会的电报群就集结了500多人。这时，群内管理员公布了基石ABT的私募信息，并要求参投者填写谷歌表单，留下联系方式与打币地址。这阶段的一系列操作都显得非常专业与周到，群内人士在观察之后，渐渐放下戒心，参与代投。

 

后来，六点公会群陆续推出了GoNetwork、Refereum、Rightmesh这几个项目，群成员纷纷参投。但到了2月10日，所有参投的人被踢出了这个大群，随后被拉入一个新的电报群。2月12日凌晨一点，六点公会所有群、所有相关账号被删除，然后凭空消失。

 

有维权人对此进行追踪，发现这一诈骗团队在四个月内，骗走了韭菜们309个以太坊。

 

被骗的人维权无门，悔不当初，而类似的代投诈骗却仍在继续。

 

90后美女“李诗琴”代投卷款数千万跑路

 

2018年3月14日，OKEx交易所上线的RFR（Refereum）项目涉嫌虚假代投。

 

3月5日，OKEx发布了这一项目，公告称可以进行充值和交易。但这时，很多人都很费解：为什么自己代投的币却还未到手？

 

参投的散户纷纷找上了代投者，只得到统一回复：暂未发币，美国时间3月12日周一会发币，否则就退币。

 

没投上被退币很正常，但是交易所公布了可充值交易的信息，另一边却说并没有发币，这很不合理。不过，散户们还是被这一回复暂时稳住了军心。没过几天，代投人“夜色”声称手机中毒，微信被封号，问题解决后才能发币。

 

如此虚假的说法一下子警醒了群内众人：自己被骗了，虚假代投正在拖延时间！

 

果然，没过多久，代投上线“李诗琴”拉黑投资人，“夜色”终于出来澄清，宣布“李诗琴”已失联。而“夜色”和群里另一中介“筑梦”都是“李诗琴”的下线。

 

更令人惊奇的是，“李诗琴”不止代投了Refereum一个项目，还有包括bee、current、dock、Lino、cortex等在内的十三个项目，涉案金额18,000ETH以上，价值高达约9,000万人民币。

 

与六点公会一样，起初“李诗琴”以高回报、高比例、直接渠道为诱饵，吸引“筑梦”为其牵线“夜色”，以代投基石项目来骗取“夜色”的信任，“夜色”入彀之后，向“李诗琴”投入了大量项目。

 

而“李诗琴”通过其他项目收到的ETH，买入了大量基石，造成代投成功的假象，来博取“夜色”和其他散户的信任。这种操作，正是典型的庞氏骗局。将手中骗取的ETH进行转移后，“李诗琴”便迅速拉黑“夜色”和“筑梦”，携款跑路。

 

事后，有追踪者获知，“夜色”共向“李诗琴”汇入18662个ETH，被分别通过十余个地址转移到比特儿、币安、K网等平台钱包，很多投资人也试图通过这些平台的负责人进行冻结。最后，何一发布微博称，该项目相关执法部门已立案。

 

不久，“夜色”被控制，但“筑梦”就此失联。由于走漏风声，主谋“李诗琴”也携款逃往泰国。但由于区块链的匿名性与边缘性，至今未有抓获“李诗琴”的确切消息。

 

在缺乏监管的地带，不要相信任何人

 

和一般动辄骗取数亿的空气项目相比，虚假代投割走的几百万几千万在大佬眼中似乎不值一提，然而这种手段既不需要白皮书，更不需要找人站台和营销。成本如此之低，仅靠蝇头小利和表面功夫，便能令众多韭菜上当受骗。

 

传统诈骗手段在区块链上的猖獗，正是因为监管的缺失。而虚假代投的骗局，以及深陷其中的局中人，都是受到利益和贪婪的驱使。币圈这个光怪陆离的世界，没有监管，便成为了藏污纳垢之地。

 

灰色地带，人人皆为利来。想要投资，最好脚踏实地认真研究，通过官方渠道谨慎下注，攥紧手中的钱包。了解更多区块链资讯：www.bbcaijing.cn