商务调查公司:商业欺诈常见的种类
已有 117 次阅读 2018-12-09 19:161、预付款或定金欺诈
常见于工程承包和紧俏物资购买当中。以发包或销售紧俏物资为由骗取定金。
2、合伙经营、联营欺诈
具体方式很多,一般是欺骗合作伙伴。
3、提供假供求信息欺诈
常见于提供此类服务的中介机构。
4、合同欺诈
欺诈方法多样,欺诈手法隐蔽,不容易被察觉。
5、信用证欺诈
常见于国际贸易。由于信用证结算适用于国际贸易且强调信用证与基础贸易合同分离,使欺诈人有一定的可乘之机。
6、内部“吃里扒外”欺诈
一般是公司员工与骗子内外勾结联合欺诈本企业。骗子从该公司骗走货时,此职员是在履行职责;当被骗事实无法掩盖时,此人引咎辞职。
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