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如何保护账户,才不会遭遇离岸账户被关闭

已有 223 次阅读  2019-03-04 15:41

  如何保护账户,才不会遭遇离岸账户被关闭?

  1、敏感国家的钱不要收(例如战乱国:伊朗,苏丹,古巴等),如果有朋友叫代收款或是代汇款要留意,尽量建议不代收,避免影响开美元账户安全;

  2、公司贸易尽量采取公对公,最好使用一部分L/C以确认您的贸易身份;

  3、不要大额资金整存,整取;

  4、保持帐户有一定的存款,不能欠费;

  5、经常运作,超过3个月不活动的账户将会有被关闭风险;

  6、请确保预留给银行的通讯地址、手机号码、常用邮箱有效,如果收到银行的调查表格,比如合规调查表格,及时提供以及回复银行,配合银行所有的相关调查,以免因此银行未得到任何回复而造成账户被关闭的风险;

  7、如有实际收入,建议实际核数出具审计报告,避免银行抽查到,无法提供,账户被冻结,影响使用。

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